证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-061
东方航空物流股份有限公司关于 2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年 12月 20日 3. 股权登记日：2024/12/13
二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国东方航空集团有限公司 2. 提案程序说明：公司已于 2024年 12月 5日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 40.5%股份的股东中国东方航空集团有限公司，在 2024年 12月 9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容：公司 2024年第二次临时股东大会将新增《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》《关于修订的议案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《第二届董事会第 23次普通会议决议公告》《第二届监事会第 18次会议决议公告》。
三、除了上述增加临时提星空体育 星空体育平台案外，于 2024年 12月 5日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 12月 20日 14点 00分 召开地点：上海市长宁区空港一路 458号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 12月 20日至 2024年 12月 20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 公司 2024-2026年股东分红回报规划 √ 2 关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案 √ 3.00 关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案 √ 3.01 关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案 √ 3.02 关于公司与中国东航集团及其子公司 2025年度日常关联交易额度预计的议案 √ 3.03 关于公司与联晟智达 2025年度日常关联交易额度预计的议案 √ 3.04 关于公司与本议案中其他关联方 2025年度日常关联交易额度预计的议案 √ 4 关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案 √ 5 关于修订《东方航空物流股份有限公司监事会议事规则》的议案 √ 累积投票议案 6.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人 6.01 关于选举郭丽君先生为公司董事的议案 √ 6.02 关于选举王建民先生为公司董事的议案 √ 6.03 关于选举张渊女士为公司董事的议案 √ 6.04 关于选举王忠华先生为公司董事的议案 √ 6.05 关于选举朱坚先生为公司董事的议案 √ 6.06 关于选举宁旻先生为公司董事的议案 √ 6.07 关于选举东方浩先生为公司董事的议案 √ 7.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人 7.01 关于选举季卫东先生为公司独立董事的议案 √ 7.02 关于选举凌鸿先生为公司独立董事的议案 √ 7.03 关于选举赵蓉女士为公司独立董事的议案 √ 7.04 关于选举陈颂铭先生为公司独立董事的议案 √ 8.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 应选监事（1）人 8.01 关于选举邵祖敏先生为公司股东代表监事的议案 √
说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1详情请参见公司于 2024年 10月 31日在上海证券交易所网站（）披露的《东航物流 2024-2026年股东分红回报规划》； 议案 2和 3详情请参见公司于 2024年 11月 30日在上海证券交易所网站（）披露的《关于预计 2025年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》； 议案 4、6、7详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《第二届董事会第 23次普通会议决议公告》； 议案 5、 8详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《第二届监事会第 18次会议决议公告》。
涉及关联股东回避表决的议案：2、3.01-3.03 应回避表决的关联股东名称：中国东方航空集团有限公司对议案 2及 3.01、 3.02需回避表决、联想控股股份有限公司对议案 3.03需回避表决。
五、其他事项 （一）联系方式 1. 联系地址：上海市长宁区空港六路 199号公司董事会办公室 2. 联系电线. 联系传线. 电子邮箱：EAL- （二）与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
附件 1：2024年第二次临时股东大会授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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